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Novedades en materia de prevención de blanqueo de capitales

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Las fundaciones, en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCyFT), son sujetos obligados de régimen especial, estando sometidas exclusivamente a las obligaciones previstas en el artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y 42 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

En el caso de las fundaciones, la supervisión del cumplimiento de estas obligaciones corresponde al Protectorado, que informará razonadamente a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM) cuando se detecten incumplimientos.

Cabe recordar que las fundaciones y asociaciones quedan sometidas a la obligación de informar al Sepblac de los hechos que puedan constituir indicios o certeza de que están relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y de remitir al Sepblac cuanta documentación e información les requiera en ejercicio de sus competencias.

Teniendo esto presente, el pasado 28 de abril de 2021, se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 7/2021 de 27 de abril que transpone, entre otros textos europeos, la V Directiva en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (“PBCyFT”). Esta norma modifica, consecuentemente, la Ley 10/2010 de PBCyFTLas principales modificaciones incluidas por este Real Decreto-Ley y que pueden afectar a las fundaciones son las siguientes:

  • Se refuerza la obligación de información sobre la identificación de la titularidad real de las personas jurídicas, fundaciones, asociaciones y estructuras de fideicomisos o "trusts".
  • Las medidas de diligencia debida a clientes existentes que deberán ser actualizadas en el curso del año natural.
  • Se amplía la definición de "Personas con Responsabilidad Pública" (PRP), considerándose como tales, además de los ya identificados en la norma, los cargos relevantes en las organizaciones internacionales acreditadas en España.
  • El tratamiento de datos personales necesario para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo II de la Ley de PBCyFT no precisa del consentimiento del interesado.
  • Obligación de declarar los movimientos de medios de pago por importe igual o superior a 10.000€ que se realicen a través de servicios postales o mensajería.
  • Creación de un Registro de titulares reales: Se prevé la creación de un registro de central único de Titulares Reales perteneciente al Ministerio de Justicia con el objeto de centralizar la información incluida en registros de Fundaciones, Asociaciones, Mercantil, etc. y aquella obtenida por el Consejo General del Notariado.

La norma entró en vigor el pasado 29 de abril de 2021, salvo en lo relativo al Registro de titulares reales, que lo hará cuando se apruebe el Real Decreto de desarrollo reglamentario.   

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